N°12

SISTEMA DE CUMPLIMIENTO · LFPIORPI

Notaría Pública
No. 12

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas · Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Código temporal de acceso (demo)

Código de demostración: 1234

Acceso restringido · Actividad vulnerable: Art. 17, fracción XIV LFPIORPI

N°12
Notaría No. 12 Cumplimiento LFPIORPI

Operación

◧Tablero ✦Operaciones ◍Clientes y expedientesF2

Riesgo y avisos

✉Avisos a la UIF ✕Listas y personas bloqueadas ◈Monitoreo e inusualesF2

Gobierno

▤Manual de cumplimiento ⚖Cumplimiento internoF2 ▦Calendario regulatorioF2 ❖ReportesF2

Sistema

⚙Configuración

MÓDULO

Tablero

OC
Oficial de Cumplimiento